El gobierno de Estados Unidos ha identificado por nombre al menos 12 empresas relacionadas con la venta de gasolina en México dentro de acciones financieras contra estructuras vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Once fueron sancionadas en Veracruz en septiembre de 2024 y la número 12, Petrocoda S.A. de C.V., fue incorporada a la lista en julio de 2026.
Los documentos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no permiten saber qué consumidores cargaron combustible en esos establecimientos ni confirman que todas las estaciones continúen abiertas en septiembre de 2026. Las sanciones sí describen cómo empresas formalmente constituidas fueron utilizadas, según el Departamento del Tesoro estadounidense, para comercializar combustible robado o sostener estructuras financieras relacionadas con el CJNG.Once empresas aparecen en la red atribuida a “El Tanque”
La primera lista directa fue publicada el 10 de septiembre de 2024. OFAC señaló a Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, como un integrante de alto nivel del CJNG involucrado principalmente en robo de combustible en Jalisco y Veracruz.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la estructura sustraía combustible mediante tomas clandestinas en ductos de Pemex y lo almacenaba cerca de la ciudad de Veracruz en instalaciones con capacidad para millones de litros. Después, familiares y colaboradores utilizados como prestanombres administraban compañías aparentemente legales dedicadas a la venta minorista.
Estados Unidos sostuvo que esa actividad generaba decenas de millones de dólares al año para “El Tanque” y el CJNG. Parte del combustible también era vendido a terceros en México para posteriormente llegar al mercado estadounidense, principalmente a Texas.
Las 11 compañías gasolineras de Veracruz sancionadas fueron:
- Biocombustibles El Jícaro, S.A. de C.V.
- Dos Océanos Paso del Toro, S.A. de C.V.
- Etanofuel, S.A. de C.V.
- Rapicombustibles de Veracruz, S.A. de C.V.
- Magnocombustibles de Veracruz, S.A. de C.V.
- Ahorrocombustibles de Veracruz, S.A. de C.V.
- Econocombustibles de Veracruz, S.A. de C.V.
- Carburantes Dos Océanos, S.A. de C.V.
- Dos Océanos Combustibles y Carburantes, S.A. de C.V.
- Combustibles Evolutivos y Alternativos Dos Océanos, S.A. de C.V.
- Suministros Combustibles Océanos, S.A. de C.V.
OFAC identificó además a Etanofuel con el nombre comercial “G Energy” y señaló que estaba controlada directa o indirectamente por “El Tanque”. En la misma acción fueron sancionadas empresas de transporte, construcción y otros giros relacionadas con la estructura financiera investigada.
Petrocoda fue incorporada a las sanciones en julio de 2026
La lista de empresas gasolineras nombradas expresamente por Estados Unidos creció el 23 de julio de 2026, cuando OFAC sancionó a Petrocoda S.A. de C.V.
El Departamento del Tesoro afirmó que la empresa permanecía bajo control de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, mediante su prima Areli Isis Medina Flores y su subordinado Gabriel Serrano Magaña. La compañía fue designada por estar, según OFAC, poseída, controlada o dirigida directa o indirectamente por Flores Silva.
“El Jardinero” había sido detenido el 27 de abril de 2026 en Nayarit mediante un operativo de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. El Gobierno de México informó entonces que la captura ocurrió después de 19 meses de seguimiento.
Tres meses después de esa detención, el Tesoro estadounidense afirmó que la red de Flores Silva continuaba funcionando mediante familiares, subordinados y empresas utilizadas para ocultar sus intereses financieros.
El esquema también incluye combustible que entra desde Estados Unidos
Las investigaciones estadounidenses describen una modalidad que va más allá de las tomas clandestinas en ductos mexicanos.
El 30 de junio de 2026, OFAC y la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos informaron sobre una estructura vinculada al CJNG dedicada a introducir gasolina, diésel, nafta y otros combustibles desde Estados Unidos a México mediante documentación aduanera falsa y esquemas para evadir el IEPS.
En esa investigación aparece Oscar Guillermo Juraidini Silva, a quien OFAC atribuyó la creación de empresas fachada y falsificación de documentos para facilitar el traslado irregular de combustible.
El Tesoro señaló que la mayoría de sus clientes eran compañías gasolineras mexicanas que recibían productos refinados para venderlos al público. En ese comunicado, sin embargo, Estados Unidos no publicó los nombres de esas estaciones.
El esquema descrito incluye empresas comercializadoras, transportistas y compañías fachada que trasladan combustible mediante pipas, trenes y embarcaciones antes de llevarlo a depósitos y posteriormente distribuirlo en estaciones vinculadas o relacionadas con las estructuras investigadas.
Una sanción de OFAC no significa automáticamente que la estación esté cerrada
Las medidas de OFAC tienen consecuencias financieras en Estados Unidos: los bienes e intereses de las personas y empresas designadas que estén bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados, mientras que personas y compañías estadounidenses enfrentan restricciones para realizar operaciones con ellas.
Eso no equivale, por sí solo, a una clausura administrativa de una gasolinera en territorio mexicano. Los documentos estadounidenses de 2024 y 2026 tampoco establecen si cada una de las estaciones continúa prestando servicio actualmente.
Por la misma razón, la información disponible no permite identificar a consumidores que hayan comprado combustible relacionado con estas estructuras. Las investigaciones financieras describen las empresas, operadores y mecanismos utilizados para comercializar hidrocarburos, pero no contienen una relación de clientes particulares.
Las acciones de OFAC muestran dos etapas documentadas: primero, una red de 11 empresas en Veracruz utilizada para vender combustible robado, y después la designación de Petrocoda dentro de la estructura financiera atribuida a “El Jardinero”. A ello se suma el esquema de huachicol fiscal revelado en junio de 2026, donde las autoridades estadounidenses identificaron compañías gasolineras como receptoras del producto, aunque sin divulgar sus nombres
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