El gobierno de Estados Unidos intensificó su ofensiva contra el huachicol fiscal al imponer sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las autoridades estadounidenses sostienen que esta estructura facilitó el contrabando de combustible, el lavado de dinero y la evasión de impuestos mediante empresas fachada y documentación falsa.
La decisión fue anunciada por el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), organismos que además emitieron una alerta dirigida al sistema financiero para detectar operaciones sospechosas relacionadas con el tráfico ilegal de hidrocarburos.
Así operaba la presunta red de huachicol ligada al CJNG
De acuerdo con la investigación, la organización importaba combustible desde Estados Unidos hacia México utilizando documentos aduaneros alterados o clasificaciones incorrectas para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Posteriormente, el combustible era transportado mediante:
- Autotanques.
- Ferrocarril.
- Embarcaciones.
Finalmente, era distribuido en estaciones de servicio presuntamente controladas por integrantes o colaboradores del CJNG, generando ganancias millonarias para la organización criminal.
Empresas fachada y operadores bajo investigación
Entre los principales sancionados figura Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por la OFAC como empresario y contador que habría diseñado una red de empresas fachada para facilitar las operaciones financieras del CJNG.
Según el Departamento del Tesoro, Juraidini presuntamente falsificó documentos aduaneros y participó en operaciones ilícitas para mover combustible entre ambos países, actividades que habrían producido decenas de millones de dólares cada año.
Las empresas incluidas en las sanciones son:
- Centro Cambiario La Peseta.
- OJ Living Trust.
- RK Real King.
- Soma Transporte y Servicios.
- Ogui Fletes.
- OF Transportes.
- Cucumber Sweet Waves Ltd.
Asimismo, fue sancionado J. Refugio Ruiz Villagómez, relacionado con las compañías Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, señalado por introducir combustible sin permisos legales y realizar pagos a grupos criminales que controlaban cruces fronterizos.
FinCEN alerta sobre nuevas modalidades de lavado de dinero
La FinCEN advirtió que el huachicol representa actualmente una de las principales fuentes de ingresos para los cárteles mexicanos fuera del narcotráfico.
El organismo identificó tres esquemas principales:
- Robo de combustible y petróleo en territorio mexicano.
- Contrabando de petróleo mexicano hacia Estados Unidos.
- Introducción ilegal de combustibles estadounidenses a México para evadir impuestos.
Además, señaló que las organizaciones utilizan comercializadoras, empresas transportistas, cuentas bancarias intermedias y transferencias internacionales para ocultar el origen de los recursos.
También detectó como señales de alerta:
- Depósitos estructurados en efectivo.
- Transferencias electrónicas internacionales.
- Pagos mediante activos digitales.
- Uso de empresas aparentemente legales.
Las sanciones bloquean bienes y operaciones financieras
Como consecuencia de las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro, todos los bienes e intereses financieros de los sancionados que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedaron bloqueados.
Además, ciudadanos y empresas de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones con las personas y compañías incluidas en la lista de la OFAC, salvo autorización expresa.
Las autoridades recordaron que el CJNG fue designado como organización terrorista extranjera y terrorista global especialmente designado el 20 de febrero de 2025, fortaleciendo así las herramientas legales para perseguir sus operaciones financieras internacionales.
La investigación fue desarrollada conjuntamente por OFAC, FinCEN, DEA, HSI, FBI, IRS-CI, CBP, el Departamento de Comercio y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
*BC
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