La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, por presuntos delitos de delincuencia organizada, tráfico de drogas, huachicol, tráfico de armas y lavado de dinero. La investigación señala que Rocha Cantú habría fungido como uno de los líderes de una estructura criminal integrada por al menos 13 personas.
Según documentos judiciales, el empresario habría inyectado recursos para el robo de hidrocarburos, usado sus gasolinerías para lavar dinero y operado con apoyo de funcionarios y exfuncionarios de la FGR. Todo está asentado en la causa penal 495/2025, iniciada el 15 de noviembre.
Una organización de 13 integrantes y presuntos operadores clave
La carpeta de investigación incluye órdenes de aprehensión contra 13 personas vinculadas a una presunta red delictiva. Entre los señalados destacan:
Jacobo Reyes León, alias Yaicob o El Licenciado, presunto líder operativo
Jorge Alberts Ponce, alias Yoryi
Alejandro Jacob Álvarez Arriaga, alias Ale
Daniel Roldán Morales, alias El Inge o Dani
Sergio Hurtado Perea, alias Ingeniero Hurtado
Paul Manrrique Miranda, alias Comandante
Mari Carmen Ramírez Rodríguez, alias La Fiscal
Raúl Rocha Cantú
Entre otros presuntos colaboradores de la red
Los documentos acusan que Rocha Cantú habría tenido funciones de dirección, aportando capital para la compra ilegal de combustible proveniente de Guatemala y Estados Unidos. Además, se señalan supuestos nexos con La Unión Tepito y el Cártel Jalisco.
Criterio de oportunidad y colaboración con la FGR
Fuentes citadas por EL UNIVERSAL confirmaron que Rocha Cantú obtuvo un criterio de oportunidad para fungir como testigo colaborador, aunque este beneficio solo se formalizará cuando declare en un juicio oral.
La FGR afirmó que continúa recabando datos que permitirán definir su situación jurídica, una vez ratificados los elementos de prueba.
La red de funcionarios implicados y filtraciones de información
Uno de los nombres más relevantes es el de Mari Carmen Ramírez Rodríguez, alias La Fiscal, funcionaria adscrita a la FEMDO. La causa penal sostiene que, desde diciembre de 2024, filtraba información reservada de investigaciones y se reunía con Yaicob para entregar datos restringidos.
Entre las acusaciones se señalan:
Retribuciones económicas por filtrar información
Reuniones en zonas cercanas a instalaciones de la FGR
Entrega de documentos clave para manipular aseguramientos, liberación de inmuebles o vehículos
La exfuncionaria ya fue detenida y permanece en el Centro Federal de Reinserción Social Femenil No. 16 (Morelos).
Otro señalado es Paul Manrrique Miranda, excomandante federal acusado previamente de extorsionar a huachicoleros.
En esta causa penal se le atribuye brindar información interna sobre investigaciones abiertas contra la organización criminal, a cambio de pagos mensuales. Su intervención habría evitado cateos, inspecciones o detenciones en negocios vinculados al grupo.
La denuncia anónima que abrió nueva línea de investigación
El 29 de noviembre de 2024, una denuncia anónima enviada por la Ventanilla Única de Atención reveló una estructura delictiva integrada por “Kevin, Yaicob, Yoryi, Alejandro, Iker y Dani”.
La información detallaba supuestas actividades como:
Tráfico y venta de armas de alto calibre
Delitos relacionados con hidrocarburos
Uso de rutas desde la frontera con Guatemala
Traslado de armas ocultas en autobuses con ropa y fayuca
Venta de armamento a través de WhatsApp
El informante señaló que Kevin lideraba la venta de armas en la Ciudad de México, utilizando transporte terrestre para mover cargamentos desde el sur del país.
Una red financiera, operativa y de protección institucional
La investigación apunta a una estructura criminal compleja que combinaba:
Capital privado para huachicol y lavado
Funcionarios infiltrados para proteger operaciones
Redes de tráfico de armas y combustible
Nexos con grupos delincuenciales mayores
Las órdenes de aprehensión ya fueron obsequiadas por un juez federal, y al menos una funcionaria ha sido detenida. La FGR afirma que la situación jurídica de Rocha Cantú se definirá conforme avancen las declaraciones y se validen los elementos de prueba.
Loret de Mola expone el modus operandi de Raúl Rocha
El periodista Carlos Loret de Mola reveló el presunto modus operandi mediante el cual Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, habría traficado armas y huachicol para una red ligada al narcotráfico mexicano.
De acuerdo con la información consultada por el comunicador, el empresario buscó convertirse en testigo protegido a cambio de entregar datos clave sobre contrabando de hidrocarburos, redes financieras y vínculos con funcionarios.
El primer acercamiento ocurrió el 21 de octubre, cuando Rocha Cantú acudió a la FEMDO para solicitar el beneficio; sin embargo, fue hasta el 19 de noviembre cuando el acuerdo se formalizó.
El presunto esquema para traficar huachicol
Según el expediente citado por Loret de Mola, el empresario habría utilizado una estructura compleja para adquirir, mezclar y distribuir combustible robado o ingresado desde Guatemala, sin cumplir con aranceles ni requisitos fiscales. La FGR detalla que el proceso operaba así:
Adquisición y traslado del combustible robado o importado ilegalmente hacia Querétaro, donde operaban los centros logísticos.
En “La Espuela”, ubicada dentro de Ferropolymers, se recibían los carrotanques con hidrocarburo.
En “El Patio”, 5ª La Chingada, se mezclaba MTBE y naita para mejorar la apariencia del producto.
El combustible final se distribuía a tres puntos principales: AGUI-MAR, FUCHELA y PALMA SIKA.
Para la facturación se usaban empresas fachada como Tabasco Capital, S.A. de C.V. y PTIH, con el fin de dar apariencia legal al huachicol.
Esta estructura permitía mover grandes volúmenes de combustible, ocultar su origen ilícito y generar recursos para la red criminal.
El tráfico de armas: empresas de seguridad como fachada y apoyo de exmilitares
De acuerdo con la investigación consultada por Loret de Mola, Rocha Cantú también habría operado una red de tráfico de armas, utilizando empresas de seguridad privada para adquirir, transportar y rematricular armamento ilegal. Las compañías involucradas serían:
SEGURIMEX, S.A.P.I. de C.V.
SETER, S.A. de C.V.
Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V.
Servicios Integrales Valbon, S.A. de C.V.
Dinámica Seguridad Privada Consultores, S.A. de C.V.
Estas empresas intercambiaban armas entre sí con el apoyo de exintegrantes de la Sedena, quienes facilitaban movimientos, registros y control del armamento.
Una de las compañías, SETER, habría sido usada para abastecer de armas al Grupo Sombra —operativo en Veracruz— y a operadores del Cártel del Golfo en Tamaulipas, entre ellos El Cape, El Loco y El M.
Loret de Mola señaló que se documentó la rematriculación de armas ilegales con registros oficiales de Sedena, lo que permitía que circularan “con apariencia de legalidad”.
Así avanzó la investigación federal contra Rocha Cantú
La investigación conjunta de la Secretaría de Seguridad Federal y la FGR establece una secuencia de hechos que revelan cómo se movió el caso:
21 de octubre: Rocha Cantú acude a la FGR para pedir ser testigo protegido.
15 de noviembre: se emite orden de aprehensión en su contra por huachicol y tráfico de armas.
18 de noviembre: detienen a Mari Carmen “N”, alias La Fiscal, presunta funcionaria que colaboraba con la red criminal.
19 de noviembre: se formaliza la incorporación de Rocha Cantú como testigo colaborador.
La revelación de Loret de Mola muestra que, según los expedientes judiciales, Rocha Cantú habría ofrecido información estratégica sobre contrabando de combustible, comercio ilegal de armas, empresas fachada y colaboradores institucionales, a cambio de beneficios legales.
Con información de El Universal
*BC
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