La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos concluyó que Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo, facilitó operaciones de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2019–2023).
De acuerdo con el informe de FinCEN, Vector procesó transacciones financieras que coinciden con el periodo en que Romo ejerció como jefe de la Oficina de la Presidencia, entre el arranque del sexenio y el 2 de diciembre de 2020. Aunque para ese momento dejó el cargo formal, López Obrador destacó que seguiría siendo su principal enlace con el sector privado.
“Lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ayudó y me seguirá ayudando”, declaró el mandatario al recordar que Romo fue el primero de su sector en sumarse a la llamada Cuarta Transformación y lo reconoció como un amigo honesto y comprometido con causas justas.
Operaciones con empresas chinas para precursores de fentanilo
El documento de FinCEN detalla que Vector formó parte de una red de operaciones financieras transnacionales ligada a El Chapo Guzmán, en la que participaron “mulas de dinero” y empresas fantasma para encubrir la procedencia de fondos ligados al tráfico de drogas.
Se documenta que una mula transfirió más de 1.5 millones de dólares a Vector, y entre 2019 y 2021 —coincidiendo con el gobierno de López Obrador—, el mismo individuo transfirió otros 500 mil dólares a través de una empresa con sede en Estados Unidos.
Según FinCEN, Vector representa una “preocupación principal en materia de lavado de dinero” al facilitar servicios para organizaciones criminales mexicanas, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.
Transferencias millonarias hacia proveedores en China
Una de las estrategias clave utilizadas por las organizaciones de tráfico de drogas para lavar dinero involucró empresas fachada y compañías extranjeras para encubrir pagos ligados a la importación de precursores químicos para la producción de fentanilo.
Vector facilitó más de 17 millones de dólares en transferencias sospechosas a múltiples compañías en China a principios de 2021, operando para una empresa ligada al tráfico de drogas.
El informe señala que estos pagos simulaban transacciones comerciales legítimas entre empresas mexicanas y proveedoras chinas involucradas en el tráfico de químicos para la fabricación de fentanilo.
Desde al menos 2019, más de 20 compañías con sede en China participaron en este esquema. Por ejemplo, una de ellas registró más de 12 pagos internacionales por un total de 300 mil dólares, provenientes de al menos cuatro empresas mexicanas a través de Vector.
Otra compañía en China alcanzó 18 pagos por más de 700 mil dólares entre 2022 y 2023, mientras que una tercera empresa en el país asiático acumuló más de 10 pagos por más de 70 mil dólares, realizados por al menos dos firmas mexicanas.
Con información de Proceso
*BC
32
Me Gusta
Comentar
Compartir
