La escuela de alto rendimiento IMG Academy fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con 1 millón 720 mil dólares, tras haber admitido a hijos de líderes de un cártel mexicano designados bajo la llamada Ley Kingpin.

El campus de la institución se ubica en Bradenton, Florida, y es reconocido por ofrecer formación académica y deportiva de élite. Entre sus egresados más destacados figuran Serena Williams, Venus Williams y Björn Borg.

¿Por qué sancionaron a IMG Academy?

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, entre 2018 y 2022, dos sujetos sancionados bajo la Ley Kingpin inscribieron a sus hijos en la academia.

Durante ese periodo:

• Uno de ellos pagó aproximadamente 98 mil 867 dólares por un ciclo escolar.

• El otro desembolsó entre 100 mil 549 y 102 mil 235 dólares en colegiaturas.

• Además, cubrieron gastos adicionales como alojamiento y cargos extra.

La dependencia detalló que, en un inicio, los pagos se realizaron mediante transferencias efectuadas por terceras personas —particularmente no sancionadas— o a través de tarjetas de crédito.

En total, se registraron alrededor de 89 transferencias para cubrir matrícula y otros gastos relacionados con la estancia de los estudiantes-atletas.

Señalamientos por “desprecio temerario” a las sanciones

El comunicado oficial indicó que la institución mostró un “desprecio temerario” por el régimen de sanciones al no verificar si los responsables de los pagos estaban designados bajo la Ley Kingpin.

Según la autoridad:

• Se celebraron acuerdos anuales directamente con los líderes del crimen organizado.

• Las personas designadas realizaron transacciones comerciales en Estados Unidos.

• Tuvieron acceso al sistema financiero estadounidense.

El Departamento del Tesoro subrayó que esta medida coercitiva resalta la importancia de que instituciones de distintos sectores —incluidas las académicas— apliquen controles eficaces basados en riesgo para evitar el incumplimiento de sanciones.

Reducción del monto por cooperación

Aunque la sanción inicial contemplaba una penalización civil, el monto final quedó en 1 millón 720 mil dólares, con una parte estimada en 1 millón 270 mil dólares vinculada a infracciones reportadas tras el inicio de las investigaciones.

La autoridad explicó que la multa se atenuó debido a varios factores:

• IMG Academy no había recibido notificaciones de infracciones en los cinco años previos a la primera transacción.

• Implementó medidas correctivas al conocer las aparentes violaciones.

• Cooperó con las autoridades durante el proceso.

Un llamado a reforzar controles financieros

El caso de IMG Academy sancionada evidencia el alcance extraterritorial de las sanciones financieras estadounidenses y la obligación de las instituciones privadas de verificar el estatus de sus clientes.

Además, el Departamento del Tesoro reiteró que el cumplimiento normativo es fundamental para impedir que agentes ilícitos obtengan beneficios dentro del sistema financiero de Estados Unidos.

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