La Fiscalía General de la República confirmó la detención de ocho presuntos integrantes de la organización criminal “El Caballito”, dedicada a la evasión fiscal, el uso de facturas falsas y el lavado de dinero en al menos cinco estados del país.
Las capturas se realizaron mediante operativos coordinados a nivel federal, lo que permitió debilitar una estructura que presuntamente beneficiaba a empresas y particulares mediante esquemas ilegales.
Operaban con factureras y empresas fachada
De acuerdo con las investigaciones, la red criminal utilizaba empresas fachada y asociaciones civiles para simular operaciones comerciales inexistentes.
El fiscal especial Ulises Lara López detalló que estas estructuras eran utilizadas para emitir comprobantes fiscales apócrifos y facilitar la evasión del pago de impuestos.
Entre los detenidos se encuentran:
- Maikol “N”
- Salvador “N”
- Laura Belén “N”
- Luis “N”
- Manuel “N”
- Elda “N”
- Montserrat “N”
- Lilia “N”
Según las autoridades, todos ellos estarían vinculados con operaciones de recursos de procedencia ilícita.
Presencia en al menos cinco estados
Las indagatorias revelan que “El Caballito” operaba una red de al menos 15 empresas fachada con domicilios fiscales en distintas entidades del país.
Entre los estados donde se detectó su actividad destacan:
- Jalisco
- Michoacán
- Sinaloa
- Sonora
- Quintana Roo
El esquema consistía en generar flujo de dinero a través de comprobantes simulados, distribuirlo en conceptos irreales y posteriormente canalizarlo a los beneficiarios finales.
Aseguran dinero, vehículos y propiedades
Como parte del operativo, en el que participaron más de 400 agentes federales, las autoridades lograron asegurar diversos bienes relacionados con la red criminal.
Entre lo decomisado destacan:
- 11 inmuebles
- 14 vehículos
- 2 motocicletas
- Más de 1 millón de pesos
- Cerca de 17 mil dólares
- Divisas extranjeras como yenes, libras, euros y coronas danesas
Estos aseguramientos forman parte de las pruebas para sustentar los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal.
Cómo operaba el esquema de evasión
Las autoridades detallaron que el grupo utilizaba un sistema estructurado para ocultar el origen del dinero.
El mecanismo incluía:
- Emisión de facturas falsas
- Simulación de servicios o transacciones
- Transferencia de recursos entre empresas fachada
- Distribución del dinero a beneficiarios reales
Este tipo de esquemas permite a empresas reducir o evitar el pago de impuestos, generando pérdidas millonarias para el Estado.
Investigación sigue abierta
La Fiscalía General de la República informó que las investigaciones continúan abiertas, por lo que no se descartan más detenciones relacionadas con la red “El Caballito”.
Las autoridades buscan identificar a otros posibles involucrados, incluidos beneficiarios directos de las operaciones ilegales.
Golpe a la evasión fiscal en México
La caída de esta organización representa un golpe relevante contra las redes dedicadas a la evasión fiscal en México, un delito que afecta directamente a la recaudación y al funcionamiento del sistema económico.
Además, evidencia la persistencia de esquemas sofisticados que combinan delitos financieros con estructuras empresariales simuladas.
*BC
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