El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, negó ante el Senado que la Unidad de Inteligencia Financiera mantenga una investigación contra Jorge Amílcar Olán Aparicio, luego de que legisladores de oposición le preguntaron directamente por una supuesta indagatoria y por una cuenta de inversión en Suiza atribuida al empresario.
La negativa oficial abrió una contradicción con lo publicado días antes por Carlos Loret de Mola, quien sostiene que tuvo acceso a información de la UIF que incluye movimientos financieros, propiedades, empresas y una cartera de inversión en UBS Switzerland AG por poco más de 72 millones de euros. El periodista reiteró esa versión este 7 de octubre.
Hasta ahora no existe un documento público consultable que permita comprobar de manera independiente cuál de las dos versiones describe con precisión el estatus del caso. Lo confirmado es que Hacienda fijó una postura pública y que Loret mantiene una versión distinta basada en información que afirma haber consultado.
Qué respondió Hacienda en el Senado
El tema llegó a la comparecencia de Amador del 6 de octubre, cuando el senador panista José Máximo García López preguntó si la UIF tenía abierta una investigación relacionada con Olán y mencionó una presunta cuenta en Suiza por aproximadamente 72 millones de euros, equivalentes a unos mil 400 millones de pesos.
Amador respondió que la UIF actúa como coadyuvante en procesos judiciales y administrativos y sostuvo que, en ese momento, no había sido requerida por autoridades respecto del expediente planteado por el legislador. La Jornada recogió además una respuesta más directa del funcionario: “No hay ninguna investigación en la Unidad de Inteligencia Financiera” sobre la persona mencionada.
Forbes México reportó la misma negativa y señaló que Hacienda rechazó que la UIF hubiera requerido a Olán por una presunta cuenta de inversión en Suiza.
Loret afirma que existe un expediente de la UIF
La versión periodística es distinta.
El 2 de octubre, Loret publicó que la UIF había abierto una investigación sobre Olán y aseguró que entre los datos obtenidos aparecía una cartera de inversión activa en UBS Switzerland AG por 72 millones 39 mil 66 euros con 74 centavos, equivalentes entonces a unos mil 433 millones de pesos.
Después de la comparecencia, el periodista insistió el 7 de octubre en que el expediente existe y afirmó haber tenido acceso a información que documentaría cuentas, cheques, participaciones accionarias, propiedades, empresas y movimientos financieros del empresario. Esas afirmaciones proceden de su investigación periodística y no de documentos de la UIF puestos públicamente a disposición para su consulta.
Ahí se encuentra la diferencia central: Hacienda sostiene que no existe una investigación de la UIF contra Olán, mientras Loret asegura haber consultado un expediente que demostraría lo contrario.
Investigación, expediente e información financiera no son lo mismo
La respuesta de Amador también abrió una discusión sobre los términos utilizados.
La UIF puede reunir información financiera y colaborar con fiscalías y otras autoridades sin que todos esos procesos tengan necesariamente el mismo estatus jurídico. En su comparecencia, el secretario explicó que la unidad funciona como coadyuvante y que su actuación puede estar ligada a requerimientos de otras instituciones.
Esa diferencia importa porque tener información o documentación financiera no equivale automáticamente a una investigación ministerial de la FGR, pero tampoco permite concluir, por sí sola, que la UIF nunca haya realizado análisis sobre una persona o sus operaciones.
El debate continuará mientras no exista documentación pública que permita conocer con precisión si hay un expediente interno, cuál es su naturaleza y qué autoridad lo originó.
La cifra de la cuenta en Suiza también presenta diferencias
Existe además una inconsistencia entre las cantidades divulgadas.
La pregunta presentada por García López en el Senado menciona aproximadamente 72 millones de euros, cifra que coincide con la publicación de Loret.
Forbes, en cambio, señaló en su presentación inicial una presunta cuenta por 62 millones de euros, aunque el cuestionamiento legislativo que reproduce gira alrededor de una cantidad cercana a los 72 millones.
Sin acceso al documento financiero original, la cifra más detallada debe mantenerse atribuida a la investigación periodística y no presentarse como un dato confirmado por Hacienda o por la UIF.
Hacienda separa el caso Olán del combate al huachicol fiscal
Durante la misma comparecencia, Amador informó que entre septiembre de 2025 y junio de 2026 las autoridades detectaron más de 109 millones de litros de hidrocarburos no declarados, relacionados con una recaudación de aproximadamente 4 mil 600 millones de pesos por IVA e IEPS.
Esos datos corresponden al combate general contra el llamado huachicol fiscal y no constituyen por sí mismos evidencia contra Olán.
Legisladores del PAN sí formularon acusaciones y preguntas sobre negocios, contratos y posibles vínculos de empresarios cercanos a Andrés Manuel López Beltrán, pero esos señalamientos corresponden a la postura de la oposición y no equivalen a conclusiones judiciales.
Por ahora permanecen frente a frente dos versiones: Hacienda niega que la UIF investigue a Amílcar Olán y Loret afirma haber consultado una indagatoria financiera que lo contradice. Sin un expediente público que pueda revisarse de manera independiente, el alcance real de las actuaciones de la UIF continúa sin quedar documentalmente resuelto.
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