El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de FinCEN, declaró que diez casinos en México representan una fuente potencial de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa. La agencia emitió una conclusión preliminar y una propuesta regulatoria que califican estas operaciones como “de principal preocupación” para la seguridad financiera del país.
FinCEN propuso una medida especial que prohíbe a instituciones financieras estadounidenses abrir o mantener cuentas corresponsales para bancos extranjeros que procesen operaciones relacionadas con estos casinos. La restricción impacta a establecimientos en Sonora, Sinaloa, Baja California, Tabasco y otros estados.
Los 10 casinos señalados por FinCEN
Emine Casino (San Luis Río Colorado, Sonora)
Casino Mirage (Culiacán, Sinaloa)
Casino Midas (Agua Prieta, Sonora)
Casino Midas (Guamúchil, Sinaloa)
Casino Midas (Los Mochis, Sinaloa)
Casino Midas (Mazatlán, Sinaloa)
Casino Midas (Rosarito, Baja California)
Casino Palermo (Nogales, Sonora)
Casino Skampa (Ensenada, Baja California)
Casino Skampa (Villahermosa, Tabasco)
FinCEN: “Es una amenaza a la seguridad nacional”
La investigación concluye que estos establecimientos están controlados por un grupo criminal que opera desde hace años para facilitar el lavado de dinero en beneficio del Cártel de Sinaloa. La directora de FinCEN, Andrea Gacki, confirmó la coordinación directa con el Gobierno de México para frenar estas operaciones y proteger la integridad del sistema financiero.
Según FinCEN, los operadores y la alta dirección de los casinos recibían instrucciones del grupo criminal para evadir mecanismos de detección bancaria. La acción se sustenta en la sección 311 de la Ley Patriota, que permite imponer controles adicionales sobre transacciones internacionales consideradas de alto riesgo.
Segob suspende operaciones de casinos señalados en México
El 11 de noviembre, la Secretaría de Gobernación anunció la suspensión inmediata de 13 casinos físicos y virtuales investigados por la SHCP por presuntas operaciones ilícitas. Las cuentas de los establecimientos fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La SHCP informó que los casinos identificados operaban con movimientos millonarios en efectivo, transferencias internacionales y uso de plataformas digitales para lavar recursos en estados como Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, CDMX y Estado de México. Algunos fondos terminaron en Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.
Las autoridades detectaron que plataformas digitales empleaban a amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados para recibir y reenviar fondos, legitimando ingresos falsamente atribuidos a actividades de apuestas.
UIF presentará denuncias por lavado y asociación delictuosa
La UIF informó que presentará denuncias ante la FGR por posibles delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos fiscales. La dependencia subrayó el carácter binacional del operativo, coordinado con FinCEN y OFAC.
Las autoridades mexicanas destacaron que estas acciones fortalecen el combate binacional contra el uso de casinos para operaciones del crimen organizado, además de proteger a usuarios, plataformas y la estabilidad financiera.
Con información de Milenio
*BC
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