En la Mañanera del Pueblo, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el operativo “Sable”, encabezado por la Secretaría de Marina, contra la organización criminal “Los Cromo”, busca prevenir delitos en zonas donde ha habido denuncias, y en donde participa todo el Gabinete de Seguridad.
Explicó que en el operativo “Sable”, tropas de la Secretaría de Marina se despliegan donde hay mayor incidencia delictiva en la zona del Corredor Interoceánico.
"Esa operación es el nombre de un plan operativo de Semar, en el que participan todas las instituciones del Gabinete de Seguridad. Consiste principalmente en un despliegue territorial donde tropas de la Secretaría de Marina se despliegan donde haya mayor incidencia.
"Es para prevenir y hay otra parte que es con la Unidad de Inteligencia Naval y con todo el Gabinete de Seguridad, que sirve para lograr detenciones específicas", explicó.
"Más que un riesgo, es prevención. Es prevención en lugares donde tenemos denuncias o indicios de inteligencia para prevenir cualquier tipo de delito", agregó.
Asimismo, García Harfuch informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las operaciones de 13 casinos en distintos estados del país, donde se detectaron flujos millonarios hacia Rumanía, Suiza y Estados Unidos.
Refirió que la investigación —realizada durante varios meses por el Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría Fiscal de la Federación— permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales y vínculos financieros transnacionales que comprometían la integridad del sistema financiero mexicano.
Los casinos con operaciones irregulares se ubicaron en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
El titular de Seguridad explicó que la UIF detectó tres principales esquemas de lavado de dinero utilizados por estos establecimientos:
Simulación fiscal con uso intensivo de efectivo: los casinos reportaban ingresos inflados y dispersaban recursos entre filiales o empresas relacionadas, aparentando transacciones legales y declarando montos mínimos al fisco.
Transferencias internacionales sin justificación: se registraron flujos millonarios hacia Rumanía, Suiza y Estados Unidos, sin documentación que acreditara su origen o destino.
Plataformas digitales fuera del control financiero: algunos casinos en línea operaban mediante agregadores tecnológicos y procesadores de pago internacionales con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la supervisión mexicana, facilitando el anonimato de las operaciones.
El trabajo de inteligencia financiera contó con cooperación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), lo que permitió el intercambio de información sobre movimientos financieros sospechosos y la identificación de estructuras transnacionales dedicadas al lavado de dinero.
Derivado de estos hallazgos, se emprendieron acciones conjuntas entre las dependencias federales, que incluyen:
Denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Suspensión de actividades en casinos físicos que incumplían la ley.
Bloqueo de cuentas bancarias y páginas electrónicas vinculadas a operaciones irregulares.
Revisión fiscal a empresas y personas relacionadas.
García Harfuch adelantó que esta investigación marca el inicio de una nueva etapa de control y detección temprana, basada en modelos predictivos con inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales, que permitirán anticipar conductas inusuales antes de que afecten al sistema financiero.
“Pasamos de la reacción a la anticipación y de la sanción a la prevención inteligente. Solo mediante un enfoque coordinado y analítico garantizaremos que este sector opere bajo los más altos estándares de integridad y transparencia”, señaló.
*BC
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