La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas millonarias a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, las cuales acumulan en conjunto sanciones por 172 millones 255 mil 555 pesos. Las resoluciones fueron aplicadas a finales de junio, luego de que las tres entidades fueran señaladas por presuntas irregularidades vinculadas al narcolavado, según reportes oficiales.
Intercam, el más sancionado
Intercam fue la institución más afectada, con 26 multas que suman un total de 92 millones 158 mil 105 pesos. De estas, 16 corresponden a su división bancaria y 10 a su casa de bolsa, todas derivadas de fallas en mecanismos de prevención de lavado de dinero.
La CNBV documentó que Intercam no aplicó correctamente las medidas estipuladas para detectar operaciones sospechosas, incumpliendo con los estándares que exige la normatividad vigente en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
CIBanco, en la mira por fideicomisos
En segundo lugar se encuentra CIBanco, multado por 53 millones 646 mil 950 pesos. Recibió 13 sanciones relacionadas directamente con incumplimiento de normas antilavado, además de otras por no proporcionar información y documentación dentro de los plazos establecidos.
“Omitió verificar la correcta ejecución de las medidas adoptadas por el comité de comunicación y control respecto del documento de mejores prácticas”, advirtió la CNBV.
CIBanco también enfrenta una escisión de su negocio fiduciario, sector en el que es el principal operador de fideicomisos en México, administrando cerca del 26% del total, lo que representa más de 3 billones de pesos.
Vector Casa de Bolsa, sanciones por opacidad
Por su parte, Vector Casa de Bolsa, vinculada al empresario Alfonso Romo, recibió 26 sanciones por un monto de 26 millones 460 mil 500 pesos. Aunque solo una de ellas se relaciona con prevención de lavado de dinero, el resto corresponde a omisiones informativas, falta de documentación requerida y deficiencias en el control interno.
Supervisión reforzada
Las tres instituciones se encuentran actualmente intervenidas y bajo supervisión especial de la CNBV, como medida preventiva para proteger a los usuarios y salvaguardar la estabilidad del sistema financiero mexicano. Esta acción se da tras las alertas emitidas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que investiga posibles operaciones irregulares con recursos de procedencia ilícita.
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