La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León formalizó la apertura de una carpeta de investigación por un presunto fraude masivo de 27 millones de pesos, operado mediante tandas, un esquema informal de ahorro que se difundía principalmente a través de redes sociales.
La principal señalada es Ingrid Ornelas Jasso, quien presuntamente utilizaba Facebook para captar inversionistas con promesas de altos rendimientos en plazos cortos, una estrategia que terminó afectando a más de 100 personas.
Víctimas ratifican denuncias ante la Fiscalía
El proceso legal tomó fuerza este lunes, cuando un grupo de afectados acudió a las instalaciones de la Fiscalía para ratificar formalmente sus denuncias.
La dimensión del caso quedó en evidencia al revelarse que, solo entre 10 víctimas, el monto del desfalco asciende a 3 millones de pesos, cifra que representa apenas una fracción del total estimado.
De acuerdo con el medio El Horizonte, el fraude alcanzaría 27 millones de pesos, consolidándose como uno de los casos recientes más relevantes de fraude financiero en Nuevo León.
Así operaba el esquema de tandas
Según las indagatorias, el esquema funcionaba bajo un patrón recurrente:
Se ofrecían tandas con supuestos altos rendimientos
Se cumplían los primeros pagos para generar confianza
Posteriormente, se interrumpían las devoluciones de capital
En algunos casos, un mismo turno de cobro fue vendido a varias personas
Incluso, se ofrecía a los participantes la posibilidad de comprar turnos de personas que supuestamente habían abandonado la tanda, lo que incrementaba el atractivo del sistema.
Testimonio de los afectados
Damián, uno de los denunciantes, explicó que acudió a la Fiscalía junto con otras nueve personas para formalizar la querella.
“Lo que tenemos ahorita de denuncias somos como diez personas. Nada más en esas diez personas eran 3 millones de pesos”, relató.
El afectado agregó que tiene identificadas al menos 53 víctimas, provenientes no solo de Nuevo León, sino también de Tulum, Guadalajara y Saltillo, lo que refuerza la hipótesis de un fraude de alcance nacional.
¿Es un esquema Ponzi o fraude?
Aunque el caso presenta similitudes con esquemas piramidales o sistemas Ponzi, la Fiscalía aclaró que, por el momento, se clasifica como un sistema informal de ahorro.
No obstante, el Código Penal de Nuevo León establece que celebrar múltiples acuerdos sin intención real de cumplirlos puede configurar el delito de fraude, independientemente del nombre bajo el cual se presente el esquema.
Investigación sigue abierta y podría haber más implicados
Debido a que la operación se realizaba de forma digital, no existe una zona geográfica específica de afectación. Las autoridades investigan:
Posibles víctimas en otros estados
La eventual participación de personas cercanas a la principal señalada
El flujo y destino final de los recursos captados
La Fiscalía no descarta nuevas líneas de investigación conforme se integren más denuncias.
Fiscalía llama a ratificar denuncias y evitar tandas informales
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que los afectados deberán acudir de manera presencial a los Centros de Orientación y Denuncia (CODE) para ratificar sus querellas y presentar pruebas como:
Capturas de pantalla
Comprobantes de transferencias
Conversaciones y testimonios
Además, la institución exhortó a la ciudadanía a evitar participar en esquemas de ahorro informales, especialmente los promovidos en redes sociales, al carecer de respaldo legal.
*OCR
322
Me Gusta
Comentar
Compartir
