Las operaciones financieras del Gobierno de Sinaloa vuelven a colocarse bajo el escrutinio público luego de que documentos internos revelaran transferencias a una empresa que autoridades estadounidenses identifican como parte de una red de huachicol, contrabando de combustibles y lavado de dinero vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La investigación, elaborada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), documenta que la constructora estatal Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin) realizó pagos por 678 mil 900 pesos a Ahavat Logistics Solution durante abril de 2024.
Aunque los registros internos describen las operaciones únicamente como "pago de factura", no existen documentos públicos que permitan conocer qué bienes o servicios fueron contratados.
¿Cómo se realizaron las transferencias?
Los documentos consultados indican que entre el 4 y el 23 de abril de 2024, Preecasin, organismo dependiente del Gobierno de Sinaloa, efectuó tres transferencias bancarias desde una cuenta de Banorte hacia Ahavat Logistics Solution.
Entre los principales hallazgos destacan:
- 678 mil 900 pesos fueron enviados a la empresa.
- Los movimientos aparecen únicamente como "pago de factura".
- No existe información pública que explique el concepto del servicio.
- Ahavat no figura en el padrón estatal de proveedores.
- Tampoco existe registro de contratos, licitaciones o adjudicaciones públicas relacionadas con esos pagos.
Esta ausencia de documentación ha generado cuestionamientos sobre la transparencia de las operaciones.
Ahavat Logistics fue señalada por el Departamento del Tesoro
La empresa Ahavat Logistics Solution, creada en 2017 en Toluca, obtuvo en 2020 autorización de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para comercializar petrolíferos.
Sin embargo, el panorama cambió el 30 de junio de 2026, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mediante FinCEN y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la incluyó dentro de una red presuntamente utilizada para el lavado de dinero derivado del huachicol fiscal.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses:
- La empresa habría participado en operaciones de contrabando de combustibles.
- Se realizaron transacciones millonarias mediante el sistema financiero estadounidense.
- Existieron operaciones con terceros relacionados con el CJNG.
- También se investiga el pago de cuotas a organizaciones criminales para facilitar el tráfico de combustibles.
El vínculo con otra empresa investigada
Las investigaciones identifican una conexión entre Ahavat Logistics y Jomadi Logistics & Cargo.
Ambas compañías comparten como accionista principal a José Refugio Ruiz Villagómez, quien también fue sancionado por autoridades estadounidenses.
Además, ambas empresas operaron desde el mismo edificio de oficinas ubicado en Guadalajara.
Uno de los antecedentes más relevantes señala que Jomadi firmó en 2020 un acuerdo relacionado con petróleo venezolano, situación que derivó en investigaciones federales en Estados Unidos por presunto tráfico de combustibles.
El propietario también fue sancionado
Según la documentación oficial, José Refugio Ruiz Villagómez aparece como administrador único de Ahavat Logistics Solution.
La OFAC lo incorporó a su lista de personas sancionadas debido a su presunta participación en operaciones relacionadas con:
- Huachicol fiscal.
- Lavado de dinero.
- Contrabando internacional de combustibles.
- Operaciones financieras ligadas al CJNG.
FinCEN sostiene que tanto Ahavat como Jomadi utilizaron el sistema financiero estadounidense para mover decenas de millones de dólares vinculados con organizaciones criminales.
Pagos durante la administración de Rubén Rocha Moya
Las transferencias ocurrieron durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, quien asumió la gubernatura de Sinaloa en noviembre de 2021.
La investigación recuerda que este año una acusación presentada ante un tribunal federal estadounidense señaló presuntos vínculos entre funcionarios estatales y miembros de Los Chapitos, una de las principales facciones del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con ese documento judicial, antes de la elección de 2021 habría existido una reunión entre operadores políticos y líderes criminales, quienes presuntamente apoyaron el proceso electoral a cambio de obtener influencia dentro de áreas de seguridad pública.
CJNG y Los Chapitos
El reportaje también recuerda que durante 2025 diversas investigaciones periodísticas documentaron una alianza táctica entre el CJNG y Los Chapitos para enfrentar a La Mayiza.
Posteriormente, el 16 de junio de 2026, el secretario de Seguridad federal confirmó públicamente que el CJNG había enviado recursos económicos y sicarios para respaldar a esa facción del Cártel de Sinaloa.
Aunque las autoridades señalaron que no existe evidencia de que dicha alianza continúe actualmente, tampoco descartaron que pudiera reorganizarse.
Remesas también aparecen bajo investigación
Otro elemento mencionado en diversas investigaciones internacionales apunta a que organizaciones criminales utilizan las remesas como un mecanismo para introducir nuevamente a México recursos obtenidos por el tráfico de drogas en Estados Unidos.
De acuerdo con una investigación de Reuters, estos movimientos financieros formarían parte de estrategias más amplias de lavado de dinero empleadas por organizaciones delictivas.
*BC
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