El gobierno de Estados Unidos intensificó su ofensiva financiera contra el Cártel de Sinaloa al imponer sanciones a 11 personas y dos empresas presuntamente relacionadas con una red de lavado de dinero y tráfico de drogas vinculada con la facción de Los Chapitos.

La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que señaló que la estructura criminal utilizaba criptomonedas para transferir ganancias del narcotráfico desde territorio estadounidense hacia México.

OFAC bloquea bienes de operadores del Cártel de Sinaloa

Entre los principales sancionados se encuentra Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado por las autoridades estadounidenses como presunto líder de una red encargada de lavar recursos provenientes de la venta de fentanilo, cocaína y metanfetamina.

Según el Departamento del Tesoro, Ojeda Avilés coordinaba la recolección de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos y posteriormente convertía esos recursos en criptomonedas para enviarlos al Cártel de Sinaloa.

También fue señalado por supervisar envíos de drogas ilícitas hacia el mercado estadounidense.

Red de lavado utilizaba criptomonedas para mover ganancias del narcotráfico

De acuerdo con las autoridades, la estructura criminal estaba integrada por proveedores de drogas establecidos en México y mensajeros en Estados Unidos encargados de recolectar el dinero.

En este esquema, Jesús Alonso Aispuro Félix habría fungido como colaborador cercano de Ojeda Avilés y principal intermediario financiero, al administrar transferencias masivas de fondos mediante direcciones de criptomonedas.

Asimismo, Rodrigo Alarcón Palomares fue identificado como socio de la red y señalado por facilitar retiros de dinero en territorio estadounidense.

Alfredo Orozco Romero y sus empresas también fueron sancionados

Otro de los nombres destacados es Alfredo Orozco Romero, descrito por el Departamento del Tesoro como asesor de seguridad de Ojeda Avilés y presunto cobrador de deudas relacionadas con envíos de cocaína.

Las autoridades estadounidenses también sancionaron las siguientes empresas bajo su control:

• Grupo Especial Mamba Negra
• Gorditas Chiwas

Según la acusación, Orozco administraba estos negocios mediante sus familiares Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, quienes habrían actuado como prestanombres.

Lista completa de personas sancionadas por Estados Unidos

Además de Ojeda Avilés, las autoridades incluyeron en la lista a:

• Jesús Alonso Aispuro Félix
• Rodrigo Alarcón Palomares
• Alfredo Orozco Romero
• Amalia Margarita Romero Moreno
• Liliana Orozco Romero
• Castulo Bojórquez Chaparro
• Fredi Ismael García Sandoval
• Luis Arnulfo Moreno Zamora
• Baltazar Saenz Aguilar
• Noé de Jesús Castro Rocha

¿Qué implican las sanciones del Departamento del Tesoro?

Con esta decisión, todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas y empresas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos quedan congelados.

Además, cualquier entidad que sea propiedad en un 50 por ciento o más de los individuos bloqueados también queda sujeta a las restricciones.

La OFAC prohíbe, salvo autorización específica, cualquier transacción realizada por ciudadanos estadounidenses o dentro del sistema financiero de ese país que involucre activos de las personas sancionadas.

Estados Unidos refuerza presión contra Los Chapitos

Estas sanciones forman parte de la estrategia del gobierno estadounidense para debilitar las finanzas del Cártel de Sinaloa, especialmente de la facción de Los Chapitos, señalada como una de las principales responsables del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

La decisión ocurre en un contexto de creciente presión política y judicial para combatir las estructuras financieras que sostienen las operaciones del narcotráfico

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