La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene previsto discutir el próximo jueves 9 de abril un proyecto relacionado con las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para acceder a información bancaria de Ricardo Salinas Pliego y otros 78 empresarios.
El asunto será revisado en el Pleno bajo la ponencia del ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, y podría significar un revés para el dueño de Grupo Salinas, quien ha promovido al menos cuatro procedimientos de impedimentos y dos reclamaciones.
Origen: Pandora Papers
El proyecto de amparo en revisión 492/2023 se origina en la filtración de los Pandora Papers (2021), una investigación basada en más de 11.9 millones de documentos de proveedores de servicios en paraísos fiscales.
Los documentos señalaron posibles operaciones simuladas mediante empresas offshore y mecanismos de evasión fiscal, lo que llevó a la UIF a analizar patrones vinculados con el delito de lavado de dinero.
Solicitud de información financiera
El 1 de diciembre de 2021, la UIF emitió un oficio solicitando a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información de casas de bolsa e instituciones bancarias sobre:
- Créditos y préstamos.
- Estados de cuenta.
- Información patrimonial de los 79 empresarios, incluido Salinas Pliego.
En respuesta, el empresario promovió un amparo indirecto el 15 de diciembre de 2021 contra autoridades de la UIF y la CNBV, alegando ilegalidad en la solicitud de sus datos financieros.
Ampliación de la demanda
El 10 de enero de 2022, Salinas Pliego amplió su demanda contra:
- Presidencia de la República.
- Cámara de Diputados.
- Senado de la República.
Impugnó artículos de la Ley de Instituciones de Crédito (115 y 142) y de la Ley del Mercado de Valores (192 y 212), que permiten a las instituciones de crédito compartir información financiera para fortalecer medidas contra el lavado de dinero.
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